Jeeves es una plataforma de soluciones financieras que está en diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Para poder otorgar una línea de crédito, es necesario que las empresas que aplican entreguen documentos específicos para que puedan ser analizados por nuestro departamento de riesgo. ¿Cuáles son los que tienes que entregar según tu país? Recuerda que tu asesor de ventas te enviará todos los archivos que necesitas llenar para poder aplicar de forma correcta.
México:
- Acta Constitutiva de la Persona Moral con Registro Público
- Asambleas posteriores en caso de existir
- Llenar Excel con listado de accionistas con participación accionaria.
- Acta de poderes de persona que firmará autorización de consulta de buró
- Constancia de Situación Fiscal de la Persona Moral
- Constancia de Situación Fiscal del Representante Legal
- ID oficial (INE / Pasaporte / FM2) del Representante Legal a color
- Últimos 3 estados de cuenta bancarios en PDF
- Comprobante de domicilio operativo con vigencia no mayor a 3 meses
- Ingresar clave CIEC de tu empresa en el link que te da tu Key Account Manager
Si estás aplicando a nuestro producto de Growth y Capital de Trabajo
- Últimos 12 meses de ingresos / clientes.
- Últimos 6 meses de estados de cuenta bancarios (no puedes mandar capturas de pantalla).
- Últimos 2 años de P&L y hoja de balance.
- Validación CIEC (Persona Moral y RL)
- Si corresponde: deudas ST y LT actuales y calendario de pago de deuda
- Monto del préstamo, moneda y fecha de financiamiento que está buscando + uso del fondo que están solicitando.
- Si no es un cliente actual de tarjeta, debemos recopilar su identificación y realizar verificaciones KYC, KYB, AML y PEP. Lo mismo se aplica a los clientes de tarjetas si se han incorporado durante más de un año.
- Horizonte de deuda
Colombia:
- Cámara de Comercio
- RUT completo
- Carta Autorización de Reporte de Buró de Crédito
- Llenar Excel con listado de accionistas con participación accionaria.
- Cédula de Ciudadanía a color del Representante Legal
- Últimos 6 extractos bancarios descargados de la banca electrónica (si tienen contraseña favor de compartirla)
- Servicio público operativo no mayor a 3 meses
- Últimas 2 declaraciones de IVA o Declaración de Renta más reciente
Chile:
- Acta Constitutiva y Estatutos
- Cédula RUT de la Empresa (favor de enviar imagen del RUT)
- Llenar Excel con listado de accionistas con participación accionaria.
- Carta de autorización de buró de crédito: Carta Buró
- Cédula de Identidad del Representante Legal
- Cartolas Bancarias de los últimos 6 meses (descargados de la banca electrónica)
- Carpeta tributaria electrónica para solicitar créditos
Perú:
- Acta Constitutiva de la Sociedad
- Carta Autorización de Buró de Crédito
- Llenar Excel con listado de accionistas con participación accionaria.
- DNI / Pasaporte de los accionistas y Representante Legal
- RUC de la Empresa
- Últimos 6 estados de cuenta así como se descargan de la banca electrónica
Recuerda que entre más rápido nos envíes los documentos necesarios, más rápido podemos analizar tu aplicación para darte acceso a la mejor plataforma de manejo de gastos de Latinoamérica. Si tienes alguna duda sobre tu proceso, escribe a tu Key Account Manager o a soporte@tryjeeves.com
%201.svg)
